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电诈资金转移取现“一条龙” 宝鸡民警顺藤摸瓜一窝端

发布日期:2024-07-30 15:16:46 阅读量:2525

(宝鸡融媒 宋秉琴)近日,宝鸡市公安局金台分局陈仓派出所成功破获一起掩饰隐瞒犯罪所得案,抓获犯罪嫌疑人9名,为我市公安“夏季行动”再添新战果。

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7月16日,陈仓派出所接到分局反诈中心线索,有一笔30万元的涉诈资金正在被迅速转移。接到线索后,该所民警立即行动,通过智慧派出所平台综合分析和缜密侦查,最终于当晚在我市一酒店将取款嫌疑人徐某传唤至派出所。徐某如实供述了其受三名不明身份上线指使,将诈骗所得资金跨行转移并取现的全过程。

经过连续追踪,18日,民警在辖区某公寓内将徐某的三名上线符某平、符某伟和田某某一举抓获。据三人供述,他们经湖南同乡周某某介绍,通过一款国外聊天软件与上线取得联系,并按上线指示,先后在兰州、韩城等地取现电诈资金近百万元,获利数万元。

据三人供述,因银行封控未能取出的18万元资金,他们将交由另一组人马继续操作。民警立即布控,在宝鸡南站站前广场抓获了前来宝鸡接续取现的严某、谭某某和贵某。21日,民警赴湖南怀化抓获了周某某,至此,该起涉及多个层级、跨地域的掩饰隐瞒犯罪所得案件取得了重大突破。

经审查,周某某交代了今年5月至今,其先后伙同赵某某等人在郑州、乌鲁木齐等地为电诈资金取现的违法事实。目前,该案已抓获违法嫌疑人9人,案件正在进一步侦办中。

宝鸡市公安...

编辑:贺雅楠